A chi si rivolge
SIAR (Sistema Integrato Anti Riciclaggio) è rivolto agli Operatori Non Finanziari incaricati a:
- recupero di crediti per conto terzi;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare;
- commercio di cose antiche;
- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;
- fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi;
- gestione di case da gioco;
- fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane;
- mediazione creditizia;
- agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Punti di forza
- Menu intuitivi: organizzazione dei menù che garantisce facilità di utilizzo e immediata fruizione delle funzionalità della soluzione.
- Guida nella compilazione campi:
- la compilazione delle varie maschere è guidata e intuitiva, grazie all’utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi;
- l’help in linea richiamabile da ciascuna funzione del software, rende ancor più intuitivo l’utilizzo della procedura.
- Sicurezza nella gestione dati: l’architettura è basata su un registro transitorio e sul Registro Unico Informatico, o definitivo che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.
- Flessibilità nella gestione delle informazioni: le procedure per la gestione delle informazioni da conservare o da inoltrare all'Ufficio Italiano Cambi sono snelle e flessibili.
- Semplicità nelle gestione delle Stampe e interrogazioni archivi: immediata e puntuale ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l’Archivio Unico Informatico.
Caratteristiche del prodotto
Identificazione della clientela e livello di rischio
Recependo le linee guida dettate dal CNDCEC, la procedura guida l'utente nella determinazione del profilo di rischio antiriciclaggio associato ad ogni singolo cliente.
Posta Elettronica Certificata e Indagini Finanziarie
SIAR gestisce l’intero flusso di comunicazione dell’indirizzo di PEC, l’interpretazione delle domande su file XML e la loro trascodifica in una maschera intelligibile; inoltre guida l’utente, a seconda del tipo di richiesta pervenuta, nella compilazione e nell’elaborazione della risposta, fino alla predisposizione del file XML di output e alla sua firma digitale.
SIAR si compone di differenti menu
- Menu “Anagrafiche” per il caricamento dell’intermediario finanziario e delle sue dipendenze, nonché alla gestione di tutti i clienti per l’espletamento dell’obbligo di identificazione della clientela.
- Menu “Archivi” e' dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati, ed è finalizzato all’adempimento dell’obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni.
- Menu “Operazioni” consente l’espletamento di tutti gli obblighi di comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi e la corretta organizzazione dell’Archivio Unico Informatico.
Integrazioni
Integrato con la base dati di B.Point SOLUTION PLATFORM.Un semplice passaggio di dati dal sistema informatico verso SIAR consente:
- identificazione della clientela;
- registrazione operazioni;
- registrazione adempimenti.
La completa integrazione con B.Point SOLUTION PLATFORM ottimizza i tempi di lavoro e aumenta la produttività del professionista.
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