A chi si rivolge
SIAR (Sistema Integrato Anti Riciclaggio) è rivolto agli Intermediari Finanziari tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico.
Punti di forza
- Guida nella compilazione campi e utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi. L’help in linea è richiamabile da ciascuna funzione del software aiuta nell’utilizzo della soluzione.
- Sicurezza nella gestione dati in quanto è possibile lavorare su un registro transitorio e sul Registro Unico Informatico (definitivo) che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.
- Semplicità nelle gestione delle Stampe e interrogazioni archivi: immediata e puntuale ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l’Archivio Unico Informatico.
Caratteristiche del prodotto
Operazioni straordinarie
SIAR gestisce lo scarico off-line di tutte le registrazioni presenti in archivio quali fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni di ramo d’azienda.
Posta Elettronica Certificata e Indagini Finanziarie
SIAR gestisce l’intero flusso di comunicazione dell’indirizzo di PEC, l’interpretazione delle domande su file XML e la loro trascodifica in una maschera intelligibile; inoltre guida l’utente, a seconda del tipo di richiesta pervenuta, nella compilazione e nell’elaborazione della risposta, fino alla predisposizione del file XML di output e alla sua firma digitale.
Trasferimenti di capitali dall’estero e Monitoraggio Fiscale
SIAR gestisce gli adempimenti in merito alle modalità e ai termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari finanziari in relazione ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, nonché alle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero dalle persone fisiche.
Comunicazione all’Anagrafe dei Rapporti
Tramite SIAR è possibile inviare all’Anagrafe tributaria:
- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
- nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
- i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura;
- le modifiche apportate alle informazioni già inviate, comprese le cessazioni, nonché le informazioni relative ai nuovi rapporti instaurati.
Identificazione della clientela a livello di rischio
Recependo le linee guida dettate dal CNDCEC, la procedura guida l'utente nella determinazione del profilo di rischio antiriciclaggio associato ad ogni singolo cliente.
SIAR si compone di differenti menu
- Menu “Anagrafiche” per il caricamento dell’intermediario finanziario e delle sue dipendenze, nonché alla gestione di tutti i clienti per l’espletamento dell’obbligo di identificazione della clientela.
- Menu “Archivi” e' dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati, ed è finalizzato all’adempimento dell’obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni.
- Menu “Operazioni” consente l’espletamento di tutti gli obblighi di comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi e la corretta organizzazione dell’Archivio Unico Informatico.
Integrazioni
Integrato con la base dati di B.Point SOLUTION PLATFORM. Un semplice passaggio di dati dal sistema informatico verso SIAR consente:
- identificazione della clientela;
- registrazione operazioni;
- registrazione adempimenti.
La completa integrazione con B.Point SOLUTION PLATFORM ottimizza i tempi di lavoro e aumenta la produttività del professionista.
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